HOUSTON, Texas. – Autoridades de inmigración desarticularon una red de fraude matrimonial a gran escala por la cual están acusadas 96 personas. Hasta el momento han arrestado a 50 de ellas quienes enfrentan un total de 206 cargos relacionados con diversos roles en un esquema de fraude matrimonial.
Nueve de ellos se presentaron este lunes a una audiencia ante la magistrada de los Estados Unidos, Nancy Johnson. Las acusaciones se interpusieron el 30 de abril de 2019.
El anuncio fue hecho por el fiscal Ryan K. Patrick, el agente especial de inmigración Mark Dawson así como el director de Distrito de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Tony Bryson.
"Estos arrestos marcan la culminación de una investigación exhaustiva que varias agencias realizaron durante todo el año sobre una de las mayores conspiraciones de fraude matrimonial jamás documentada en el área de Houston", dijo el agente especial Mark Dawson.
Ashley Yen Nguyen también conocida como Duyen, de 53 años, es la persona identificada como líder de la organización con sede en el suroeste de Houston y tenía supuestos cómplices operando en todo Texas y Vietnam, país al que al parecer viajaban para buscar a los ‘clientes’ interesados en obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. La organización presuntamente operaba un esquema de fraude creando matrimonios simulados para obtener ilegalmente la admisión y el estatus de inmigrante para extranjeros en el país.
La acusación formal establece que los matrimonios que surgieron de esta organización eran falsos porque los cónyuges no vivían juntos y no tenían la intención de hacerlo, contrario a los documentos y declaraciones que presentaron al gobierno federal. Los cónyuges solo se reunieron brevemente, por lo general inmediatamente antes de obtener su licencia de matrimonio.
Le pagaban miles de dólares por casarse
La investigación reveló que cada cónyuge acordó con Duyen que pagaría entre 50,000 a 70,000 dólares para obtener la residencia permanente y tenía que pagar una cantidad adicional por cada beneficio de inmigración que recibía, como la admisión a los Estados Unidos, la residencia temporal y al momento de completar la residencia permanente.
Además, Duyen y otros involucrados reclutaron a ciudadanos de los Estados Unidos para que actuaran como solicitantes en los matrimonios simulados, y según la acusación recibieron una parte del dinero que pagaron los cónyuges beneficiarios. Varias personas que fueron reclutadas como peticionarios poco después se convirtieron también en reclutadores.
La organización criminal supuestamente preparó álbumes de boda falsos los cuales incluían fotografías para que pareciera que tuvieron una ceremonia y no un simple matrimonio civil. La acusación señala que proporcionaron información falsa sobre impuestos, servicios públicos y empleo para lograr que se aprobaran los formularios de inmigración falsos.
El abogado de inmigración Raed González resaltó que él casarse de manera fraudulenta para obtener beneficios migratorios, tiene consecuencias legales muy serias que pueden marcar los antecedentes de la persona de por vida.
“Quien piensa en cometer un fraude matrimonial debe tomar en cuenta que está arriesgando su futuro en el país y que las autoridades le castigarían negándole la posibilidad de arreglar su estatus migratorio en un futuro o el obtener una visa”.
González comentó que las autoridades migratorias cuentan hoy día con mucho más herramientas para investigar cuando tienen la sospecha de que un matrimonio es falso. “Ahora los oficiales acuden a los complejos de departamentos y preguntan incluso a los vecinos de la pareja. También revisan redes sociales de los implicados y verifican el historial de compra venta de propiedades entre ambos para comprobar si están o no juntos o es un matrimonio arreglado”, agregó González.
Un abogado está entre los acusados
Entre los acusados se encuentra el abogado Trang Le Nguyen, también conocido como Nguyen Le Thien Trang, de 45 años, residente de Pearland. Según los documentos federales, el abogado está acusado de obstruir e impedir la administración de justicia y manipular a un testigo, víctima o informante.
Nguyen supuestamente preparó los documentos de al menos uno de los matrimonios fraudulentos y le dijo a un testigo que proporcionó información a la policía para mantenerse con un perfil bajo y no participar en ningún viaje aéreo que pudiera alertar a las autoridades federales de su presencia.
Los cargos que enfrenta incluyen 47 de fraude matrimonial, 50 de fraude postal, 51 cargos de fraude de inmigración, 51 de declaraciones falsas bajo juramento en relación con el registro de extranjeros.
Además, le interpusieron cargos de conspiración para cometer fraude por correo, y manipulación de testigos, víctimas o informantes lo cual conlleva a una condena de hasta 20 años en una prisión federal.
Las autoridades resaltan que él casarse de manera fraudulenta para obtener un beneficio migratorio, es considerado un delito federal.
Se cumplen dos años del adiós a la niña Maleah Davis: este es el recuento de su desaparición y muerte
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5 de mayo de 2019. La policía de Houston emite una
alerta Amber por el secuestro de la niña Maleah Davis, de 4 años. Inicialmente se informó que la pequeña fue vista por última vez el viernes 3 mayo alrededor de las 8 pm cuando iba rumbo al aeropuerto George Bush con su padrastro, Derion Vence, y otro menor de 1 año.
Cortesía abuela de Maleah Davis
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El mismo 5 de mayo, en una conferencia de prensa, el detective de la policía de Houston Mark Holbrook dio detalles de las declaraciones de Derion Vence sobre el
presunto secuestro de Maleah. El hombre dijo a las autoridades que iba manejando al aeropuerto, pero tuvo que parar para revisar una de las llantas de su vehículo. Al detenerse, una camioneta pickup azul se estacionó detrás y tres sujetos lo agredieron y lo dejaron inconsciente.
Despertó 24 horas después y solo estaba con su hijo de 1 año. No había rastros de la pequeña Maleah.Policía de Houston
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6 de mayo de 2019. La policía pide la colaboración de
Texas Equusearch para buscar a la niña Maleah Davis en una zona boscosa al norte de Houston. “Esperamos lo mejor, pero honestamente nos preparamos para lo peor”, dijo ese día Tim Miller, director de la organización.
Policía de Houston
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El mismo lunes 6 de mayo, Brittany Bowens, madre de la niña, hizo un llamado: “Solo ayúdenme a traerla a casa, es todo lo que pido. Solo quiero encontrar a mi bebé y no puedo hacerlo sola”.
Univision 45
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Ese lunes 6 de mayo también se conoció que la familia de la niña estaba en el radar del Servicio de Protección al Menor (CPS) desde 2018 por presunto abuso físico en contra de ella. “Maleah y sus dos hermanos, de 1 y 5 años, fueron retirados de su hogar en agosto de 2018 luego que recibimos denuncias de posible abuso físico en relación con una lesión en la cabeza que sufrió la niña”, dijo a Univision 45 Tiffani Butler, vocera la agencia. “Los tres niños fueron entregados a un familiar en esa ocasión”, agregó.
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7 de mayo de 2019. “No soy un detective, pero
algo no suena bien en esta historia”, dijo Tim Miller, director de Texas Equusearch, durante el segundo día de búsqueda de la pequeña.
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8 de mayo de 2019. Texas EquuSearch
suspendió la búsqueda de la niña Maleah Davis debido a las condiciones de tiempo severo en Houston.
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También el
8 de mayo se conoció que Derion Vence, el padrastro de Maleah,
cambió varias veces el recuento de los hechos sobre la desaparición de la niña. Durante sus primeras entrevistas con autoridades de Sugar Land el hombre dio diferentes versiones de lo ocurrido con la niña, pero los detalles “no encajaban”.
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9 de mayo de 2019. Encuentran el
auto de la familia de Maleah Davis, en el que la niña fue vista por última vez. El vehículo Nissan Altima de color gris fue encontrado por la policía en el 5425 de la carretera 6, en el área de Missouri City, un suburbio al suroeste de Houston. El hallazgo fue posible gracias a la denuncia de una mujer que vio las fotos del auto en la televisión.
Cortesía KTRK
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10 de mayo. Tiffany Bowens, madre de Maleah Davis, junto con el activista Quanell X hacen
explosivas denuncias contra Derion Vence. Lo señalan de presunto abuso físico a la menor y entregan un video a medios locales en el que se ve al sujeto salir de su apartamento con una canasta de ropa en la que llevaba una bolsa negra con algo adentro y una botella de cloro.
Cortesía KTRK
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11 de mayo. Arrestan a Derion Vence, padrastro de la niña Maleah, bajo cargos de manipular evidencia relacionada con un cuerpo.
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El mismo
11 de mayo en la noche, Derion Vence comparece ante un juez de causa probable en el que los fiscales
revelan detalles de las investigaciones. Dicen que encontraron
muestras de sangre de la víctima en el apartamento que Vence compartía con la madre de la niña y que un
perro entrenado para identificar olores de cadáveres reaccionó positivamente al acercarlo a la cajuela del vehículo del sujeto. Vence permanece detenido con una fianza de un millón de dólares.
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12 de mayo. La niña Maleah Davis sigue perdida y las autoridades no tienen muchas esperanzas de encontrarla con vida.
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Los residentes del sector donde vivía Maleah Davis se reunieron el domingo 12 de mayo para orar por la pequeña que sigue desaparecida.
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La multitud se reunió en las afueras de los apartamentos donde vivía la niña para rendirle un homenaje y dejar ofrendas de flores y peluches.
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31 de mayo:
Hallan restos de un menor d urante la búsqueda de la niña Maleah Davis en un paraje al suroeste de Arkansas. El principal sospechoso en la desaparición de la niña le dijo este día al activista comunitario Quanell X que había matado a la niña y le dio la ubicación en donde se deshizo del cuerpo.
Univision y Policía de Houston
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3 de junio: El Instituto de Ciencias Forenses del condado Harris, en Texas,
confirmó este día que los restos hallados en Arkansas son los de niña de 4 años. La causa de la muerte y la manera como murió están aún son parte de la investigación en curso.
Policía Houston y Cortesía KTRK
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19 de junio: Dan a conocer el diseño del ataúd en el que descansarán los restos de la niña. El féretro fue decorado con su fotografía y el arcoíris del personaje ‘Pequeño Pony’ y fue donado a la familia por la empresa Soulshine Industries.
Facebook de SoulShine Industries
