ORLANDO, Florida. – Tres integrantes de una banda criminal que operaba desde Orlando, fueron condenados a 40 años de prisión por robar cientos de miles de dólares de escuelas e iglesias en seis estados de Estados Unidos.
Panait Dumitru, Catalin Trandafir y Simona Trandafir fueron hallados culpables de múltiples cargos, entre ellos crimen organizado, conspiración para cometer crimen organizado, gran robo, lavado de dinero, crimen blanco agravado y posesión ilegal de información personal.
La sentencia fue dictada por un jurado en Fort Myers, según informó la Fiscal General Ashley Moody.
La investigación realizada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) reveló que la banda, que se identificó como una organización criminal de origen rumano, operó desde 2019 hasta 2021.
El grupo robó más de 800,000 dólares en cheques de más de 250 iglesias y escuelas ubicadas en Florida, Illinois, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Dos miembros de la banda siguen prófugos
Durante el juicio, más de 60 líderes religiosos testificaron sobre los robos que afectaron a sus congregaciones. La banda canalizó más de 1,600 cheques a través de 59 cuentas bancarias, logrando robar en total más de 800,000 dólares.
Actualmente, dos presuntos miembros de la banda se encuentran prófugos, mientras que otro ha sido condenado a 10 años de prisión.
La Fiscal General Moody destacó el esfuerzo de las fuerzas del orden y los fiscales estatales al desmantelar esta operación criminal. “Gracias al arduo trabajo de nuestros socios en las fuerzas del orden y los fiscales estatales, hemos detenido esta operación ilícita, y tres miembros del grupo cumplirán largas penas de prisión”, afirmó Moody.
El Comisionado del FDLE, Mark Glass, subrayó el papel crucial de la agencia en asegurar las condenas, haciendo hincapié en la importancia del análisis detallado y el testimonio en el juicio.
Cuidado: estos son los criminales y sospechosos más buscados por el FBI en Miami
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Geoffrey John Busch es buscado por su presunta participación en un plan destinado a estafar a los inversionistas en Fort Lauderdale. Se emitió una orden federal para su arresto en 2007. Se cree que viajó a Australia.
FBI Miami.
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Pedro Santamaría es buscado por su presunta participación en el robo de un remolque que transporta metales preciosos en el que ató y arrastró a las víctimas. Se cree que puede ocultarse en California, Florida, Louisiana o Texas.
FBI Miami.
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Roda Abdulhassan Taher es buscado por participar en una organización global de lavado de dinero que se dedica a las transacciones de propiedad de origen criminal por más de $94 millones de dólares. Se cree que puede estar en Nigeria, Sierra Leona, Líbano, Massachusetts o Michigan.
FBI Miami.
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James Alexander Ward es buscado por su presunta participación en un esquema de fraude de metales preciosos que operó en Florida desde 2007 hasta 2010. Se cree que está oculto en Reino Unido.
FBI Miami.
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El FBI ofrece una recompensa de hasta $ 10,000 por información que de con el paradero de Jonathan David Cifuentes, quien es buscado por su presunta participación en un tiroteo el 5 de abril de 2015.
FBI Miami.
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Juan Dios Garza es buscado por su presunta participación en el asesinato de un hombre en Belle Glade, Florida en 1984. Se creee que puede estar oculto en Texas o México.
FBI, Miami.
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George Edward Wright es buscado por el secuestro de un avión de Delta Airlines que partió desde Detroit con rumbo a Miami. El 26 de septiembre de 2011, después de más de 40 años como fugitivo, Wright fue arrestado en Portugal. Pero fue puesto en libertad en 2011.
FBI, Miami.
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El FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca a la ubicación y captura de Mauro Ociel Valenzuela-Reyes, quien es buscado por su responsabilidad en el accidente del vuelo 592 de ValuJet Airlines en 1996. Las autoridades creen que puede estar en Chile, Perú, Argentina, Brasil o Bolivia.
FBI, Miami.
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John Anthony Quinn es buscado por su presunta participación en el robo de 1.3 millones de dólares en efectivo del Servicio Federal de Protección, un servicio de vehículos blindados en Riviera Beach, Florida, en abril de 1988. Se cree que pueda estar oculto en Maryland.
FBI, Miami.
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Moustafa Abed Ayoub es buscado por obtener la ciudadanía y la naturalización estadounidense de forma ilegal. Se cree que se encuentra actualmente en Siria y se sabe que viaja periódicamente al Líbano.
FBI, Miami.
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Stanley Simms es buscado por presunta posesión y distribución de pornografía infantil y por agresiones sexuales a mujeres que posiblemente fueron drogadas. Se cree que puede estar en Las Bahamas.
FBI, Miami.
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Hamed Ahmed Elbarki es buscado por su presunta participación en un plan relacionado con hipotecas, y se cree que sus estafas llegaron a los $2 millones. Las autoridades creen que Elbarki pudo haber viajado a Egipto o Emiratos Árabes Unidos.
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Natalia Wolf y su esposo, Victor Wolf, son buscados por su presunta participación en un esquema de fraude masivo relacionado con bienes raíces. Los Wolf son supuestamente ciudadanos alemanes, y se cree que huyeron a Moscú en noviembre de 2006.
FBI, Miami.
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Victor Wolf y su esposa, Natalia Wolf, son buscados por su presunta participación en un plan de fraude masivo relacionado con bienes raíces. Desde aproximadamente 2004 hasta 2006.
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Luis Ferreira es buscado por evitar cumplir una sentencia en Florida de conspiración por cometer manipulación de testigos en relación con su participación en una estafa. Se cree que puede estar en Brasil.
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Fernando Grijalva es buscado por presuntamente malversar más de $3 millones.Las autoridades creen que puede estar en Ecuador.
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John Anthony Porcaro es buscado por su presunta participación en un plan de telemarketing en el sur de Florida, en donde estafó a más de 400 personas en los Estados Unidos por más de $5 millones.
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José Benítez es buscado por su presunta participación en un plan multimillonario para estafar a Medicare en el área de Miami-Dade. El FBI cree que pudo haber viajado a Cuba, República Dominicana o Nicaragua.
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Carlos Benítez es acusado por supuestamente proporcionar tratamiento de infusión para el VIH a beneficiarios de Medicare, algo innecesario médicamente. El FBI cree que Benítez pudo haber viajado a Cuba, República Dominicana o Nicaragua.
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Luis Benítez es buscado por su presunta participación en un plan multimillonario para estafar a Medicare en el área de Miami-Dade de Florida. El FBI cree que pudo haber viajado a Cuba, República Dominicana o Nicaragua.
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