Los funcionarios de Pensilvania acusaron a casi dos docenas de presos y cómplices externos que supuestamente conspiraron para obtener aproximadamente $300,000 en beneficios de desempleo COVID-19 fraudulentos.
El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, acusó a 20 reclusos y cómplices en tres prisiones estatales donde los reclusos supuestamente recopilaron información personal de otros reclusos y la distribuyeron a personas en el exterior que solicitaron fondos de ayuda fraudulentos a su nombre, dijeron las autoridades el miércoles.
Dijo que los arrestos estaban vinculados con al menos dos redes existentes de reclusos que fueron acusados en casos similares de fraude relacionados con el coronavirus.
"Después de anunciar nuestra primera ronda de arrestos en estas estafas de desempleo de COVID, prometí que vendrían más", dijo. "Hoy, 20 personas más han sido acusadas de quitarle beneficios ilegalmente a los trabajadores de Pensilvania que están luchando durante esta crisis", dijo Shapiro en un comunicado.
Su declaración se produjo poco después de que los funcionarios anunciaran una redada más amplia de arrestos en las instalaciones correccionales estatales en el condado de Center, fuera de la institución correccional estatal Benner, y en el condado de Schuylkill, en la institución correccional estatal Mahanoy.
Participaron reclusos de varias instituciones
La redada de Benner incluía a dos cabecillas, el recluso James Neff Zonge y su novia Adele Moore, así como a ocho reclusos adicionales.
Moore, residente de State College, Pensilvania, y Zonge fueron acusados de ayudar a iniciar el anillo. Los funcionarios dijeron que Moore solicitó con éxito los beneficios de desempleo COVID-19 en nombre de Zonge y comenzó a hacer lo mismo por los demás. Zonge supuestamente recibió alrededor de $ 3,000 de los presos por su ayuda en la presentación de las reclamaciones.
Moore supuestamente se quedó con la mayor parte del dinero para su uso personal. También recibió alrededor de $ 7,000 de los reclusos por presentar las solicitudes y de dos de las tarjetas de débito de los reclusos que recibió para los reclusos en su residencia. Mientras tanto, Zonge obtuvo unos $ 3,000 de los reclusos por su participación en el plan.
En total, la red SCI Benner obtuvo $ 153,470 en pagos fraudulentos por desempleo COVID-19, según la oficina del fiscal general.
La otra red, operada por la Institución Correccional Estatal Mahanoy, estaba presuntamente encabezada por Wendy Danfora, de York, Pensilvania, y su novio recluso, Markal Munford, quienes supuestamente reunieron información personal de los reclusos para solicitar los beneficios de desempleo COVID-19 en sus nombres .
Diez consejos para prevenir ser víctima de fraude en tiempos de coronavirus
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Los pagos de impacto económico se definen específicamente como un "Cheque del Gobierno" en la ley que regula el cambio de cheques en Pensilvania. Para cualquier consumidor que use un cobrador de cheques con licencia o un cobrador de cheques minorista registrado (por ejemplo, una tienda de comestibles) para cobrar este cheque, se puede cobrar una tarifa máxima del 1.5 por ciento del valor del cheque. Por ejemplo, en un cheque de $ 1,200, la tarifa máxima permitida es de $ 18. Un consumidor recibiría efectivo por un monto de $ 1,182.
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Cheque seguro social
Para asegurarse de que el establecimiento esté debidamente licenciado o registrado, los consumidores pueden buscar en el sitio web de NMLS Consumer Access o llamar al 1-800-PA-BANKS.
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Cheques seguro social
Si un establecimiento cobra su cheque gubernamental y cobra más del 1.5 por ciento, comuníquese con DoBS inmediatamente llamando al 1-800-PA-BANKS o visitando el sitio web en dobs.pa.gov Es importante que conserve los registros de la transacción, incluido un recibo.
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Calcula tu cheque: te mostramos cuánto dinero recibirás por la crisis del coronavirus
"Los consumidores deben permanecer atentos a varias estafas de coronavirus", dijo el secretario en funciones Richard Vague.
“Ningún funcionario del gobierno lo llamará para confirmar la información de la cuenta bancaria o su número de Seguro Social. Nunca dé información personal si no inició la llamada telefónica ".
Univision
préstamos informales
Estafa de Préstamo En tiempos de necesidad, los consumidores pueden comprar varios préstamos para ampliar su flexibilidad financiera. Los estafadores pueden pedirle que pague honorarios por adelantado por préstamos inexistentes, y una vez que reciben el pago, nunca más volverá a saber del estafador. Estos perpetradores pueden ofrecer préstamos por teléfono y solicitar que las tarifas se transfieran directamente a un individuo.
Constanza Gallardo
Estafadores de rescate de ejecución hipotecaria Algunos estafadores inescrupulosos pueden contactar a algunos propietarios que afirman que pueden reducir los pagos mensuales de la hipoteca o tomar otras medidas para evitar la ejecución hipotecaria. Muchos de estos estafadores afirman ser asesores de crédito o abogados que tienen relaciones especiales con los bancos y negociarán acuerdos con los acreedores para reducir o perdonar los pagos a cambio de una tarifa inicial. Investigue las empresas y las personas con las que trabaja antes de pagar cualquier tarifa.
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Esquema de alquiler con opción a compra El estafador reclamará si entrega el título de su propiedad, puede permanecer en la propiedad como inquilino y volver a comprarlo en una fecha posterior. Luego ofrecen términos con pagos exorbitantemente elevados, y terminas debiendo más de la hipoteca de lo que vale la casa de alquiler con opción de compra. El perpetrador se queda con la casa y toda la equidad que ha puesto en ella.
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Fraude
Esquemas de compensación de capital Los consumidores deben sospechar de cualquier servicio que solicite un pago por adelantado. Los abogados están exentos de esta regla en el pago por adelantado, pero debe verificar que un abogado con el que esté trabajando tenga licencia para ejercer la abogacía en su estado a través del sitio web de la asociación estatal de abogados.
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Responde, ¿prefieres ahorrar o pagar deudas?
Tenga en cuenta el asesoramiento sobre la deuda y los esquemas de ajuste de la deuda que requieren tarifas iniciales antes de que se presten los servicios. Verifique con su regulador estatal para verificar una licencia (si es necesario) y sepa qué tarifas, si las hay, se pueden cobrar por adelantado antes de que se brinden los servicios. Los servicios de ajuste / liquidación de deudas generalmente incluyen un acuerdo con el consumidor para distribuir, supervisar, coordinar, negociar o controlar la distribución de dinero o evidencias del mismo entre uno o más de los acreedores del consumidor. Al utilizar estos servicios, los consumidores pueden renunciar a un gran control sobre sus finanzas; Es importante saber con quién está trabajando cuando llega a un acuerdo.
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Evita las estafas cibernéticas.
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