Para sus clientes era una amable comerciante, pero lavaba millones para el cártel más rico del mundo
Ana Bella Sánchez Ríos usó su tienda en Virginia para blanquear una fortuna del Cartel Jalisco Nueva Generación y ahora purga una condena a ocho años de prisión. Su hijo asegura que ella es inocente.
En video: Esposado y rodeado de sus captores, 'El Cholo' confiesa la autoría de varios crímenes
En las imágenes un hombre se identifica como Carlos Enrique Sánchez Martínez, alías 'El Cholo', señalado por las autoridades como el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según expertos en seguridad, su captura por parte de sus enemigos envía un mensaje de "rendición, de que ya no hay líder". <b><a href="https://www.univision.com/noticias " target="_blank" link-data="{"cms.content.publishDate":1616114742388,"cms.content.publishUser":{"_ref":"00000158-64da-dd28-abf9-f4db7cda0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1616114742388,"cms.content.updateUser":{"_ref":"00000158-64da-dd28-abf9-f4db7cda0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"link":{"target":"NEW","attributes":[],"url":"https://www.univision.com/noticias ","_id":"00000178-47f1-d2f1-a57d-6ff3e6240000","_type":"ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a"},"linkText":"<b>Más noticias aquí</b>","_id":"00000178-47f1-d2f1-a57d-6ff3e6210000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Más noticias aquí</a></b>.
“¡Hola, señor! ¿Cómo está?”, saludó amablemente Ana Bella Sánchez Ríos a un hombre que entró a su tienda en Virginia que vendía pan dulce, carne y productos importados de México. Era el 4 de enero de 2019 y ‘Doña Bella’, como le dicen sus clientes, ofrecía una rosca de reyes en un video que publicó en la página de Facebook de su negocio.
“A ver, hija ¿está muy grande?”, le preguntó la comerciante a una joven que fue a comprar una rosca para su familia. “Apenas ajustamos (alcanza) pa’todos con una grande”, continuó.
Sánchez Ríos, de 48 años, era conocida por su trato amable en Martinsville, una región del sur de Virginia que cada vez recibe a más inmigrantes hispanos. “Ya llegó el pan”, era una de sus frases más recurrentes en Facebook para llamar a su clientela.
También compartía fotos y videos de las verduras, piñatas, cortes de carne y tortillas que vendía. Su pequeño local se enfocaba netamente en la nostalgia de los inmigrantes mexicanos.
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La tienda en Virginia de Ana Bella Sánchez Ríos, presa por lavar dinero del Cartel de Jalisco.
Pero esa imagen de ‘Doña Bella’ se derrumbó en marzo de 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos la acusó de lavar más de 4.3 millones de dólares que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) obtuvo de la venta de droga en el sureste del país.
El proceso penal contra ella y otros 11 miembros del CJNG señala que fueron reclutados para facilitar la distribución de cocaína, heroína y marihuana en el sureste de EEUU. Todos vivían en Axton, Virginia, donde guardaban la mercancía “que recibían directamente de miembros y socios del CJNG”, citan documentos judiciales.
La investigación detectó que desde California les mandaron vía correo postal varios paquetes de 15 a 20 libras de marihuana. Cada mes también recibían cargamentos de hasta 20 kilos de cocaína.
Transportaban la droga en varios vehículos hasta Winchester, Virginia, que era su centro de distribución.
El CJNG en el sureste de EEUU
El Cartel de Jalisco convenció a Sánchez Ríos para que, a cambio de un porcentaje, blanqueara sus ganancias ilícitas a través de un servicio de envío de remesas. Ella inventó nombres de clientes para hacer miles de transferencias a México de menos de 1,000 dólares para no encender las alarmas.
De mayo de 2016 a septiembre de 2018, la comerciante logró lavar 4,394,959 dólares del CJNG sin que las autoridades lo detectaran, de acuerdo con la Fiscalía federal.
“El papel de Sánchez Ríos era recibir dinero de varias personas que trabajaban para el CJNG, que ella sabía eran los ingresos del tráfico de drogas y se derivaban de un delito (…) Luego transfirió ese dinero a personas en México”, menciona la dependencia en un comunicado.
El 4 de marzo de 2020 ella se declaró culpable. En febrero pasado un juez federal en Virginia la sentenció a ocho años de cárcel. Su liberación se ha programado para el 6 de julio de 2025, informa el Buró federal de Prisiones (BOP).
Departamento de Justicia
Evidencia presentada por la Fiscalía en el caso de Ana Bella Sánchez Ríos.
“Cuando los individuos lavan dinero para un cartel de drogas juegan un papel crítico para la organización al ocultar y transferir fondos obtenidos ilegalmente, lo que perpetúa la actividad ilegal del cartel”, dijo el fiscal federal Daniel P. Bubar en el comunicado.
La DEA advierte que el Cartel de Jalisco domina la región donde estaba la tienda de Sánchez Ríos. Sus centros de operación más importantes son Roanoke (Virginia) y Greensboro (Carolina del Norte). Mientras que su rival, el Cartel de Sinaloa, tiene una presencia en Raleigh (Carolina del Norte).
“Los cárteles de la droga, como el CJNG, cometen una violencia indescriptible en todo el mundo e impulsan la propagación de drogas mortales, como el fentanilo y la heroína”, dijo Jarod Forget, agente especial en Washington DC de la DEA, refiriéndose a la condena de Sánchez Ríos.
“La adicción de estos criminales al dinero ha tenido consecuencias”, agregó Forget.
Quienes conocen a Sánchez Ríos dicen que jamás sospecharon que estuviera involucrada con el crimen organizado y la describen como una mujer amable.
“Yo no sabía nada. Somos del mismo pueblo y nos conocíamos muy bien. Es muy buena persona. Yo quiero que salga pronto (de prisión)”, dijo una de sus clientas a este medio.
“Difaman a mi madre”
Ana Bella Sánchez Ríos es originaria de Magdalena, una comunidad del estado mexicano de Jalisco. Es madre de dos jóvenes.
En 2017 abrió la tienda Bella’s Tortilla & Meat Market en Martinsville, una pequeña ciudad de Virginia con 15,000 habitantes y que casi colinda con el estado de Carolina del Norte.
El logotipo de su negocio era la caricatura de una niña con un traje típico mexicano. Banderas de varios países latinoamericanos (Cuba, Guatemala, Colombia…) daban la bienvenida a los clientes.
En su perfil de Facebook aparenta ser una persona sencilla y no mostraba lujos.
Su hijo Alejandro Sánchez dijo a Univision Noticias que ella es víctima de una injusticia. “Muchos de estos informes difaman el carácter de mi madre”, afirmó el joven.
Subrayó que el Departamento de Justicia presentó un caso plagado de evidencia falsa. "La mayoría de esa información es falsa", insistió Sánchez y dijo que ella está escribiendo en la prisión un libro sobre su vida.
Pero su madre reconoció ante un juez federal haber blanqueado una fortuna del CJNG y prometió entregarle al gobierno la misma cantidad que obtuvo por ese delito. También aceptó que, si así lo deciden las autoridades federales, la deporten a México.
Como evidencia de que ella sí supo que estaba trabajando para mafiosos, la Fiscalía presentó ante un tribunal de Virginia certificados de los cursos que tomó sobre el blanqueo de capitales para poder usar el servicio de una empresa dedicada al envío de remesas a México.
En marzo de 2016 firmó un documento en el que se comprometía a “detectar y reportar actividades sospechosas para combatir el lavado de dinero y financiamiento terrorista”. Jamás lo hizo.
En noviembre de 2018, ella publicó en Facebook: “Está a 20.00 (pesos) el dólar”. Ese tipo de cambio significaba mejores ganancias para los jefes del cartel.
El expolicía de México que construyó uno de los carteles más sanguinarios y lucrativos del mundo (fotos)
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Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue agregado a la lista de los narcotraficantes más buscados en mayo de 2016.
Isaias Alvarado/ Univision
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Desde 2011, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) comenzó a seguir de cerca a este criminal michoacano por la rápida expansión de su organización delictiva con sede en el estado de Jalisco.
Captura de pantalla
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Oseguera Cervantes se volvió el nuevo rostro que los gobiernos de México y Estados Unidos le han puesto al narcotráfico tras la recaptura y extradición del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
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La extrema violencia con la que opera esta organización criminal desde sus inicios le ha permitido extender sus tentáculos en zonas claves de México para el narcotráfico: zonas fértiles, ciudades importantes, puertos y accesos fronterizos a Estados Unidos.
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Su hijo Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’ y quien consideran fue el segundo al mando del cartel, fue extraditado el 20 de febrero de 2020 por cargos de conspiración para importar droga hacia EEUU. Un juez le negó el derecho a fianza y sigue preso esperando su juicio.
Procuraduría General de la República de México (PGR)
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A su hija Jessica Johanna Oseguera González, alias 'La Negra', la arrestaron cuando acudía a una audiencia de su hermano en una corte federal en Washington DC el 26 de febrero de 2020. A ella la acusan de participar en operaciones financieras con cinco empresas que habrían lavado dinero para el CJNG.
Fiscalía de México
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Una de las compañías fichadas por EEUU que supuestamente administraba Jessica Johana es la marca de tequila Onze Black, que estuvo a punto de exportar su mercancía a Europa.
Departamento del Tesoro
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A través de un efectivo esquema de distribución de droga y lavado de dinero en Los Ángeles, Chicago y Miami, el grupo ha logrado amasar una fortuna. Un ejemplo de ello es esta mansión decomisada a uno de sus operadores y que el gobierno de México vendía por más de 300,000 dólares.
Presidencia de México
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En Internet, el cartel ha publicado videos de ejecuciones, ataques, torturas a sus enemigos y hasta una grabación en la que hacen estallar a un hombre con dinamita.
DEA
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Entre los múltiples crímenes atribuidos a sus sicarios está el caso del famoso youtuber 'El Pirata de Culiacán', quien ofendió públicamente a 'El Mencho' en un video grabado unos días antes de recibir 18 balazos en 2017.
Facebook
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Esa violencia extrema aplicada en cada una de sus operaciones, como el asesinato de estos agentes federales mexicanos, les ha permitido extender sus dominios incluso a todos los continentes en solo una década.
YouTube
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Uno de sus enemigos más fuertes es el cartel de Sinaloa, contra el cual disputa la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las principales vías de acceso hacia EEUU para los contrabandistas de droga.
Reuters
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Se cree que 'El Mencho' estuvo detrás del secuestro de un hijo de 'El Chapo' Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, cuando este se encontraba en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016, unos meses después de la última recaptura del exjefe del cartel de Sinaloa.
Fiscalía de Jalisco
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Los sicarios de este grupo delictivo actualmente protagonizan una guerra contra los pistoleros del cartel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible en Guanajuato.
Reuters
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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 'El Mencho' ha logrado a punta de balazos y sobornos la expansión del cartel en 23 de los 31 estados de México, así como en varias ciudades de EEUU.
Departamento de Justicia de EEUU (DOJ)
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Sus métodos de contrabando de droga a EEUU son similares al del cartel de Sinaloa: producir o recibir droga en México, cruzarla en vehículos por la frontera, distribuirla a distintas ciudades de este país y enviar las ganancias en efectivo o por medio de transacciones ilícitas.
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El CJNG hizo su brutal aparición en Veracruz en 2011. Se autonombró como 'Los Matazetas' y sus sicarios abandonaron en una zona turística de Boca del Río dos camionetas con los cuerpos de 35 personas, incluyendo mujeres.
YouTube
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Su origen real fue como un brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó tras una división interna en el verano de 2013.
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El grupo empezó a ver su mejor época bajo el mando de 'El Mencho', quien ha evitado su captura no solo por los sicarios que lo acompañan, sino por la protección que le brindan policías y funcionarios corruptos en su bastión, Jalisco.
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Esa zona cuenta con un extenso territorio donde se siembra amapola y marihuana, hay laboratorios clandestinos, además tiene dos importantes puertos donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
Univision
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Además, en su bastión se encuentra Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero.
YouTube
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La DEA cree que ahora el jefe del CJNG se oculta en las montañas de tres estados en el oeste mexicano que están bajo el control de su organización: Colima, Jalisco y Michoacán.
DOJ
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EEUU considera el cartel liderado por 'El Mencho' como una de las cinco principales amenazas que enfrenta el país. Por eso ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Reuters
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La oficina de la DEA en Los Ángeles lidera la investigación para poner tras las rejas al capo mexicano. Lleva ocho años reuniendo pruebas contra este y siguiendo pistas que lleven a su captura.
Isaias Alvarado/ Univision
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Esta fotografía de 'El Mencho' hace parte de la evidencia de la DEA: cuando fue arrestado en 1986 en San Francisco, California, por delitos relacionados con drogas.
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Tres años después, Oseguera Cervantes fue detenido nuevamente y posteriormente lo deportaron a México.
DEA
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Al regresar a su país, comenzó el ascenso de la carrera criminal del narcotraficante, ahora considerado el enemigo público número uno en ambos lados de la frontera.
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Al etiquetarla como una de las "organizaciones del narcotráfico más prolíficas" del mundo, el Departamento del Tesoro reveló en octubre de 2016 que el CJNG y una organización cómplice, 'Los Cuinis', eran dueños de múltiples negocios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y hasta periódicos en México.
Departamento del Tesoro de EEUU
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En mayo de 2019, el gobierno estadounidense sancionó financieramente al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (a la izquierda), acusándolo de recibir sobornos del cartel de 'El Mencho'.
Facebook
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Uno de los exsocios del CJNG era Raúl Flores Hernández, alias 'El Tío' y quien ha estado involucrado en el tráfico de cocaína desde finales de la década de 1970.
PGR
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En septiembre de 2016, el Sheriff de Los Ángeles decomisó un arsenal al CJNG, el cual incluía ocho rifles de asalto y un rifle calibre 50, capaz de derribar un helicóptero. La incautación se realizó en la ciudad de Oxnard, en el sur de California.
Isaias Alvarado/ Univision
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La agencia policial también incautó 9,000 dólares en efectivo, que presuntamente correspondían al pago por el suministro de las armas a dicha organización criminal.
Isaias Alvarado/ Univision
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Varios distribuidores y operadores del CJNG han sido detenidos en años recientes en este lado de la frontera. En mayo de 2019, agentes federales arrestaron a 24 personas que tenían vínculos con dicha organización criminal y que operaban en Oklahoma.
DOJ
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En marzo de 2020 finalizó la operación llamada Project Python, con el arresto de más de 700 miembros del cartel en Estados Unidos. También les incautaron varios kilos de droga, armas y 22 millones de dólares en efectivo y propiedades.
DEA
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A principios de junio de 2020, el gobierno de México le asestó un duro golpe a la fortuna de 'El Mencho': congeló casi 2,000 cuentas bancarias ligadas al capo en ese país, por medio de EEUU.
