El negocio de ropa Yoli’s Western Wear, localizado en un pequeño centro comercial en Dallas, Texas, se volvió uno de los principales asociados de una empresa de envío de remesas a México.
En apariencia, varios ‘clientes’ llegaban a la tienda para enviar menos de 1,000 dólares. Pero jamás rebasaron esa cifra, evitando así el escrutinio de las autoridades. El flujo de dinero era constante, pero no despertó sospechas por las múltiples transacciones hechas por inmigrantes mexicanos que viven en esa ciudad.
Yoli´s Western Wear no abrió este jueves porque las autoridades arrestaron a su gerente, Iván Noe Valerio, de 23 años, y a sus familiares. Los acusan de hacer trato con un jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para blanquear más de 10 millones de dólares generados por la venta de heroína y metanfetamina en Dallas, uno de sus principales centros de distribución en Estados Unidos.
El capo del CJNG que controló el transporte de múltiples cargamentos de droga hacia el norte de Texas, su procesamiento en laboratorios clandestinos, la distribución en varios lugares de EEUU, así como el envío de las millonarias ganancias a México es José Valdovinos Jiménez, alias ‘La Roca’ y ‘The Rock’.
El Cartel de Jalisco es considerado uno de los más grandes distribuidores de narcóticos en EEUU y su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es uno de los criminales más buscados del mundo.
El Distrito Norte de Texas del Departamento de Justicia (DOJ) presentó este jueves cargos contra 28 miembros y asociados del Cartel de Jalisco, incluyendo a Valdovinos Jiménez y a Valerio, por lavar más de 10 millones de dólares a través de la tienda Yoli´s Western Wear, ubicada sobre el bulevar Buckner.
La acusación federal alega que los cómplices del CJNG realizaron más de 11,000 transacciones desde el negocio de ropa que administraba Valerio. Los fiscales alegan que él y sus familiares usaron una popular empresa dedicada al envío de remesas a México y Latinoamérica, la cual no se menciona en esta queja criminal. Yoli´s Western Wear estaba certificada para procesar dichas transacciones.
Cómo enviaban el dinero al capo en México
Algunas de las transferencias recibidas en instituciones financieras en México se realizaron durante la pandemia, entre el 21 de marzo y el 18 de julio. Los envíos variaban, desde 880 dólares y hasta $950. Algunas veces se registraron con alias en la base de datos del negocio de remesas y también en México cobraban el dinero utilizando nombres falsos.
Parecía que eran varios clientes -algunos nuevos- quienes mandaron el dinero, pero la investigación descubrió que Valerio y sus familiares recibían fajos de dólares de los operadores del CJNG y lo dividieron en miles de transacciones para mandarlos paulatinamente al capo en México.
Solo del 21 de marzo al 26 de mayo, siete emisarios del narcotraficante ‘La Roca’ entregaron casi 164,000 dólares en efectivo en el negocio de los Valerio.
Como ocurre en las operaciones de otros carteles en EEUU, en este caso la mayor parte de las ganancias regresaban a México. Los Valerio solo se quedaron con 20 dólares por cada envío que realizaban.
Quienes también son acusados de participar en este esquema de lavado de dinero son la madre del administrador de la tienda Yolanda Mercado Valerio, su padre Teodoro Valerio Pérez y su hermana Iris Yaneli Valerio. Los dos primeros hicieron depósitos de hasta 20,000 dólares en una sucursal del banco Wells Fargo en Dallas, de acuerdo con documentos judiciales.
Los otros acusados son señalados por transportar narcóticos, operar laboratorios clandestinos, vender la droga y por manejar las operaciones financieras del cartel.
Durante el curso de esta investigación, agentes federales incautaron unos 700 kilos de metanfetamina, 80 kilos de heroína, varias armas de fuego y alrededor de 500,000 dólares provenientes del narcotráfico.
“Los cárteles de la droga, como el CJNG, causan estragos en todo el mundo, impulsando la propagación de drogas mortales, como la metanfetamina y la heroína”, dijo la fiscal federal Nealy Cox en un comunicado.
“Al golpear tanto el dinero como las drogas, podemos tener un impacto más eficaz en la organización", agregó la funcionaria.
La encargada de un negocio cercano a la tienda de ropa Yoli's Western Wear dijo a Univision Noticias vía telefónica que jamás sospecho sobre lo que pasaba allí. “No sabemos nada, no se ha visto nada”, señaló.
La Fiscalía federal advierte que si el capo del CJNG y el gerente de Yoli´s son encontrados culpables de todos los cargos enfrentarían una condena a cadena perpetua.
En esta investigación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), el servicio de los US Marshals y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El expolicía de México que construyó uno de los carteles más sanguinarios y lucrativos del mundo (fotos)
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Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue agregado a la lista de los narcotraficantes más buscados en mayo de 2016.
Isaias Alvarado/ Univision
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Desde 2011, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) comenzó a seguir de cerca a este criminal michoacano por la rápida expansión de su organización delictiva con sede en el estado de Jalisco.
Captura de pantalla
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Oseguera Cervantes se volvió el nuevo rostro que los gobiernos de México y Estados Unidos le han puesto al narcotráfico tras la recaptura y extradición del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
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La extrema violencia con la que opera esta organización criminal desde sus inicios le ha permitido extender sus tentáculos en zonas claves de México para el narcotráfico: zonas fértiles, ciudades importantes, puertos y accesos fronterizos a Estados Unidos.
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Su hijo Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’ y quien consideran fue el segundo al mando del cartel, fue extraditado el 20 de febrero de 2020 por cargos de conspiración para importar droga hacia EEUU. Un juez le negó el derecho a fianza y sigue preso esperando su juicio.
Procuraduría General de la República de México (PGR)
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A su hija Jessica Johanna Oseguera González, alias 'La Negra', la arrestaron cuando acudía a una audiencia de su hermano en una corte federal en Washington DC el 26 de febrero de 2020. A ella la acusan de participar en operaciones financieras con cinco empresas que habrían lavado dinero para el CJNG.
Fiscalía de México
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Una de las compañías fichadas por EEUU que supuestamente administraba Jessica Johana es la marca de tequila Onze Black, que estuvo a punto de exportar su mercancía a Europa.
Departamento del Tesoro
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A través de un efectivo esquema de distribución de droga y lavado de dinero en Los Ángeles, Chicago y Miami, el grupo ha logrado amasar una fortuna. Un ejemplo de ello es esta mansión decomisada a uno de sus operadores y que el gobierno de México vendía por más de 300,000 dólares.
Presidencia de México
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En Internet, el cartel ha publicado videos de ejecuciones, ataques, torturas a sus enemigos y hasta una grabación en la que hacen estallar a un hombre con dinamita.
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Entre los múltiples crímenes atribuidos a sus sicarios está el caso del famoso youtuber 'El Pirata de Culiacán', quien ofendió públicamente a 'El Mencho' en un video grabado unos días antes de recibir 18 balazos en 2017.
Facebook
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Esa violencia extrema aplicada en cada una de sus operaciones, como el asesinato de estos agentes federales mexicanos, les ha permitido extender sus dominios incluso a todos los continentes en solo una década.
YouTube
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Uno de sus enemigos más fuertes es el cartel de Sinaloa, contra el cual disputa la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las principales vías de acceso hacia EEUU para los contrabandistas de droga.
Reuters
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Se cree que 'El Mencho' estuvo detrás del secuestro de un hijo de 'El Chapo' Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, cuando este se encontraba en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016, unos meses después de la última recaptura del exjefe del cartel de Sinaloa.
Fiscalía de Jalisco
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Los sicarios de este grupo delictivo actualmente protagonizan una guerra contra los pistoleros del cartel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible en Guanajuato.
Reuters
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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 'El Mencho' ha logrado a punta de balazos y sobornos la expansión del cartel en 23 de los 31 estados de México, así como en varias ciudades de EEUU.
Departamento de Justicia de EEUU (DOJ)
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Sus métodos de contrabando de droga a EEUU son similares al del cartel de Sinaloa: producir o recibir droga en México, cruzarla en vehículos por la frontera, distribuirla a distintas ciudades de este país y enviar las ganancias en efectivo o por medio de transacciones ilícitas.
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El CJNG hizo su brutal aparición en Veracruz en 2011. Se autonombró como 'Los Matazetas' y sus sicarios abandonaron en una zona turística de Boca del Río dos camionetas con los cuerpos de 35 personas, incluyendo mujeres.
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Su origen real fue como un brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó tras una división interna en el verano de 2013.
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El grupo empezó a ver su mejor época bajo el mando de 'El Mencho', quien ha evitado su captura no solo por los sicarios que lo acompañan, sino por la protección que le brindan policías y funcionarios corruptos en su bastión, Jalisco.
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Esa zona cuenta con un extenso territorio donde se siembra amapola y marihuana, hay laboratorios clandestinos, además tiene dos importantes puertos donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
Univision
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Además, en su bastión se encuentra Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero.
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La DEA cree que ahora el jefe del CJNG se oculta en las montañas de tres estados en el oeste mexicano que están bajo el control de su organización: Colima, Jalisco y Michoacán.
DOJ
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EEUU considera el cartel liderado por 'El Mencho' como una de las cinco principales amenazas que enfrenta el país. Por eso ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Reuters
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La oficina de la DEA en Los Ángeles lidera la investigación para poner tras las rejas al capo mexicano. Lleva ocho años reuniendo pruebas contra este y siguiendo pistas que lleven a su captura.
Isaias Alvarado/ Univision
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Esta fotografía de 'El Mencho' hace parte de la evidencia de la DEA: cuando fue arrestado en 1986 en San Francisco, California, por delitos relacionados con drogas.
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Tres años después, Oseguera Cervantes fue detenido nuevamente y posteriormente lo deportaron a México.
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Al regresar a su país, comenzó el ascenso de la carrera criminal del narcotraficante, ahora considerado el enemigo público número uno en ambos lados de la frontera.
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Al etiquetarla como una de las "organizaciones del narcotráfico más prolíficas" del mundo, el Departamento del Tesoro reveló en octubre de 2016 que el CJNG y una organización cómplice, 'Los Cuinis', eran dueños de múltiples negocios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y hasta periódicos en México.
Departamento del Tesoro de EEUU
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En mayo de 2019, el gobierno estadounidense sancionó financieramente al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (a la izquierda), acusándolo de recibir sobornos del cartel de 'El Mencho'.
Facebook
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Uno de los exsocios del CJNG era Raúl Flores Hernández, alias 'El Tío' y quien ha estado involucrado en el tráfico de cocaína desde finales de la década de 1970.
PGR
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En septiembre de 2016, el Sheriff de Los Ángeles decomisó un arsenal al CJNG, el cual incluía ocho rifles de asalto y un rifle calibre 50, capaz de derribar un helicóptero. La incautación se realizó en la ciudad de Oxnard, en el sur de California.
Isaias Alvarado/ Univision
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La agencia policial también incautó 9,000 dólares en efectivo, que presuntamente correspondían al pago por el suministro de las armas a dicha organización criminal.
Isaias Alvarado/ Univision
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Varios distribuidores y operadores del CJNG han sido detenidos en años recientes en este lado de la frontera. En mayo de 2019, agentes federales arrestaron a 24 personas que tenían vínculos con dicha organización criminal y que operaban en Oklahoma.
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En marzo de 2020 finalizó la operación llamada Project Python, con el arresto de más de 700 miembros del cartel en Estados Unidos. También les incautaron varios kilos de droga, armas y 22 millones de dólares en efectivo y propiedades.
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A principios de junio de 2020, el gobierno de México le asestó un duro golpe a la fortuna de 'El Mencho': congeló casi 2,000 cuentas bancarias ligadas al capo en ese país, por medio de EEUU.
DEA San Diego
