El juicio del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán inició en noviembre de 2018 con una bomba informativa que hizo correr a los reporteros que estaban en una sala de la corte federal de Brooklyn.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el capo que jamás ha pisado una cárcel y quien sigue en la cúpula del Cartel de Sinaloa, es señalado de haber entregado sobornos de “cientos de millones de dólares” a los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, según afirmó el abogado de Guzmán, Jeffrey Litchman, ante el jurado.
La Fiscalía había denunciado en sus argumentos de apertura que una de las tres columnas que sostienen a esa organización de tráfico de drogas son los funcionarios corruptos. Fue el preámbulo de un proceso penal plagado de escándalos y que se volvió vergonzoso para el gobierno mexicano.
Gobernadores, generales, mandos policiacos, jueces, procuradores, funcionarios federales de alto nivel y alcaldes fueron salpicados mientras hablaron 13 testigos clave. Incluso fueron señalados agentes de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA), pero los fiscales no permitieron que se indagara más.
El primero en esa lista que cae es Genaro García Luna, quien fue zar antidrogas durante dos sexenios. Jesús ‘El Rey’ Zambada, hermano de ‘El Mayo’, abrió el juicio describiendo el funcionamiento y el pago de sobornos que manejó en la Ciudad de México, sede del gobierno federal de ese país.
Contó que en un restaurante le entregó maletines llenos de fajos de dólares a García Luna, quien dirigió una de las dependencias encargadas de encarcelar a los narcotraficantes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Así se fue enriqueciendo el policía federal favorito de los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox y Calderón, quien en 2006 emprendió una lucha contra los traficantes de droga. García Luna, quien fue arrestado en Texas, recibió al menos 56 millones de dólares a cambio de permitirle al cartel “actuar con impunidad en México”, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Los pagos indebidos se los entregaron para garantizar la protección de ‘El Mayo’, conseguir que nombrara jefe de la Policía de Culiacán (Sinaloa) a una persona de confianza del cartel para así “tenerlo en su bolsillo” y “no interferir en las operaciones de narcotráfico del cartel ni en su arresto”.
De acuerdo con ‘El Rey’, García Luna también tenía “un compromiso en firme” con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que terminó operando de manera independiente. El testigo aseguró que para proteger a esa célula del cartel le dieron al funcionario 50 millones de dólares. El soborno se lo entregaron a Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’; y a José Álvarez, apodado ‘El Indio’.
A finales de 2012, Valdez Villarreal acusó a través de una carta a García Luna de recibir dinero por parte del crimen organizado, por lo cual legisladores mexicanos pidieron una investigación. Nada pasó.
De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
Departamento del Tesoro
U.S. and Mexico Border Summit
Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE
Peña Nieto y los "$100 millones"
El expresidente Peña Nieto fue, de hecho, señalado dos veces en el tribunal neoyorquino. En enero, el capo colombiano Alex Cifuentes Villa, quien un tiempo vivió en la sierra con 'El Chapo' Guzmán, afirmó que siendo candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le pidió a ‘El Chapo’ un pago de 250 millones de dólares para financiar su campaña política, pero "solo" le dio $100 millones.
Cifuentes detalló que hicieron un trato para “trabajar” con la presidencia mexicana con el fin de no interferir en las actividades ilícitas del cartel de Sinaloa. Mencionó que dicha suma se la entregaron a través del consultor político JJ Rendón y que él vio fotos de “maletas llenas de dinero”.
Peña Nieto no se ha pronunciado al respecto. Su entonces vocer, Eduardo Sánchez, dijo el 13 de noviembre de 2018 a través de su cuenta de Twitter que las afirmaciones atribuidas al abogado de Guzmán en el arranque de aquel juicio, “son completamente falsas y difamatorias”.
El defensor de ‘El Chapo’ también dijo que Cifuentes declaró que el expresidente Felipe Calderón recibió sobornos por parte del clan de los Beltrán Leyva cuando estos protagonizaban una sangrienta batalla contra su primo ‘El Chapo’. Pero el testigo respondió: “no recuerdo bien este incidente”.
En cambio, señaló que dicha organización “sí le mandaban Ejército en contra de Joaquín”, alegando que eran los militares y no Calderón los que estarían en la nómina de los Beltrán Leyva.
A mediados de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio, Calderón expresó en un tuit: “Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Ni él, ni el cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”.
El excolaborador de AMLO
'El Rey' Zambada fue quien más habló sobre oficiales corruptos, aunque dio pocos nombres. Él reveló que se encargaba de repartir alrededor de 300,000 dólares mensuales a varios oficiales y policías en la capital mexicana para proteger sus operaciones criminales y a los miembros del grupo. Estos pagos también se repartían en cada una de las regiones controladas por la organización.
“Mi responsabilidad como jefe de la plaza de la Ciudad de México era controlar a las autoridades gubernamentales a través de sobornos a los altos mandos del Ejército y de la Policía para que dieran protección y seguridad a los cargamentos de droga y actividades del narcotráfico del Cartel de Sinaloa”, detalló. “Si hablamos de los estados, (se entregaban sobornos) principalmente al gobernador, al procurador de justicia, al director de la Policía Judicial, al de la Policía municipal", agregó.
Aunque no mencionó qué gobernantes aceptaron dichos pagos indebidos, explicó que el grupo tiene presencia en al menos 11 estados: Sinaloa, Baja California, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Chihuahua, Morelos y la Ciudad de México.
También dijo que dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno mexicano recibieron “millones” de dólares para permitirles mover droga y no capturar a los miembros en la cúpula del cartel.
Contó que en 2005 pagó “algunos millones” de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública en el período en que Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia hace un año, estaba al frente de la alcaldía de la Ciudad de México. Regino negó la acusación en varios tuits.
El hermano menor de 'El Mayo' identificó por su apellido, Toledano, a un militar leal al cartel. Era general del Ejército y estaba al mando de un batallón en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. En 2004, contó, este tenía un acuerdo con 'El Chapo' que facilitaba sus operaciones en una de las regiones de México donde más se siembra amapola y marihuana.
El mafioso se refería a Gilberto Toledano Sánchez, quien en 2004 asumió el puesto de comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo. También comandó una región militar en Oaxaca, fue secretario de Seguridad en Morelos y ocupó un cargo político como diputado suplente.
"('El Chapo') me dijo que le diera de parte de él 100,000 dólares y que fuera a saludarlo (…) En esa ocasión yo iba a importar cocaína de Colombia por el estado de Guerrero", relató 'El Rey'.
De 1987 a 2008, la “empresa” de los Zambada y los Guzmán tenía comprados a los fiscales generales de México, así como agentes de la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal (PFP) y de la unidad de inteligencia del gobierno (SEIDO), aseguró el testigo. Los pagos también se repartían entre directivos de aeropuertos, puertos, de la Interpol y también a funcionarios estadounidenses.
Tanto 'El Mayo' como 'El Chapo' mandaban el dinero a los oficiales de mayor nivel a través de abogados. 'El Rey' tenía la nómina de su hermano. "Me decía: ‘Dale medio millón de dólares al licenciado, que se lo va a dar al director de la PGR’ o ‘dale otros 50,000 dólares al general’", señaló.
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El fiscal y el funcionario de Pemex
El narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes Villa, hermano de Alex, afirmó en la corte que sobornó al exprocurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, para obtener protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas. No especificó cuánto dinero le dio.
Morales Lechuga fue fiscal general de la República entre 1991 y 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). También fue embajador de México en Francia.
"¿Le dio sobornos?", le preguntó el abogado defensor Jeffrey Lichtman.
"Sí", contestó Cifuentes Villa, alias ‘Jota’.
El exfiscal negó las acusaciones. “Es absolutamente falso. Ni él ni nadie más puede imputarme ninguna corrupción ni entrega de recurso alguno porque jamás he recibido ninguna cantidad que no corresponda a un ingreso legítimo”, señaló a la agencia AP.
"Parte de mi esfuerzo como procurador de la Ciudad de México y como procurador general de la república, entre otras cosas, se dedicó mi esfuerzo, o lo dediqué, a combatir la corrupción", agregó.
Además, el testigo Jorge Cifuentes Villa aseguró que ‘El Chapo’ Guzmán se reunió con ejecutivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para discutir el traslado de cargamentos de cocaína ocultos en buques petroleros desde Ecuador y hasta un puerto de Michoacán. Pretendían evadir el escrutinio de las autoridades en el Pacífico, la ruta marítima que más usa la organización criminal.
El funcionario en cuestión fue identificado como Alfonso Acosta, quien tenía el cargo de secretario del Comité de Estrategias e Inversiones de Pemex. Si bien el plan jamás se ejecutó, Cifuentes Villa afirmó que en varios otros encuentros se habló sobre ese método de tráfico de drogas ilícitas.
Túneles, latas de chiles y pistolas con diamantes: 22 fotografías que probaron los crímenes de ‘El Chapo' y lo enviaron a la cárcel de por vida
Evidencias Chapo Guzman
La Fiscalía corroboró la legitimidad de las
declaraciones de los testigos con algunas imágenes. Entre ellas esta fotografía de 'El Chapo' Guzmàn junto a Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que fue su proveedor de cocaína. Cifuentes describió durante el juicio detalles de
la vida de Guzmán en las montañas del Triangulo Dorado de México y narró cómo era protegido por decenas de pistoleros, recibía visitas de mujeres, hacía fiestas extravagantes y huía cuando el Ejército estaba cerca.
United States Attorney's Office for the Eastern District of New York
Evidencias Chapo Guzmán
Una fotografía de una lata de chiles marca 'La Comadre', una empresa legítima creada por 'El Chapo' como fachada. Los cargamentos de estos recipientes llenos de droga eran transportados en camiones por la frontera.
U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York via AP
Evidencias Juicio Chapo
En esta foto la Fiscalía mostró un alijo de armas y municiones decomisadas por las autoridades mexicanas al cartel de Sinaloa en uno de los operativos para recapturar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en 2014. La primera pistola a la izquierda lleva sus iniciales, JGL.
United States Attorney for the Eastern District of New York via AP
Dámaso ‘El Licenciado’ López
United States Attorney for the Eastern District of New York
Evidencias Juicio Chapo
La Fiscalía mostró al jurado por medio de esta foto uno de los métodos usados por el cartel de Sinaloa para esconder y transportar droga: bananos de plástico. Fueron descubiertos durante una redada en Sinaloa.
United States Attorney for the Eastern District of New York via AP
Isaias Valdez
United States Attorney for the Eastern District of New York via AP
Evidencias Juicio Chapo
Esta fotografia de 2014 muestra al agente de la DEA Víctor Vázquez cuando descendió a un túnel debajo de una de las casas de seguridad de ‘El Chapo’ en Sinaloa. La imágen fue tomada justo después de que Guzmán y su amante, Lucero Guadalupe Sánchez López, escaparon de las autoridades.
United States Attorney for the Eastern District of New York via AP
Evidencias Juicio Chapo
Esta foto muestra una bañera que se levantaba con un sistema hidráulico, siendo la entrada secreta de un túnel que conducía al sistema de aguas residuales en la ciudad de Culiacán. El capo escapó de las autoridades mexicanas a través de este pasadizo subterráneo el 16 de febrero de 2014.
United States Attorney for the Eastern District of New York via AP
Evidencias Chapo Guzmán
U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York via AP
Con esta imagen sin fecha la Fiscalía mostró a ‘El Chapo’ portando un rifle dorado junto a otros hombres armados durante un evento social.
Lucero Sánchez
Un retrato de Lucero Guadalupe Sánchez López, quien fue legisladora local en Sinaloa. También declaró en la corte y
le dio un giro al juicio. 'La Chapodiputada’, como le apodan, afirmó que el narco le pidió ser el enlace entre su organización y productores de marihuana en el Triángulo Dorado. Aseguró que Guzmán se aprovechó de su relación amorosa para pedirle que traficara marihuana y lavara dinero para su cartel.
Efe/Oficina Fiscal Distrito Este NY
Evidencias Chapo Guzmán
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Evidencias Chapo Guzmán
U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York via AP
Chapo Guzmán
United States Attorney's Office for the Eastern District of New York vía Ap
Juicio Chapo
La imágen de uno de los vagones de carga preparados para transportar droga hacia Estados Unidos. La Fiscalía explicó que toneladas de cargamentos ilícitos se ocultaban dentro de contenedores cisterna que el propio cartel construía en México. Estos llegaban hasta las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
United States Attorney for the Southern District of New York
VIcente Zambada
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Evidencias Chapo Guzmán
Una pistola con las siglas del capo sinaloense, JGL, y con incrustaciones de oro y diamante. Durante su declaración en la corte, ‘Vicentillo’ Zambada aseguró que reconocía el arma como una de las que poseía ‘El Chapo’.
U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York via AP
Chapo Guzmán
En esta imágen del capo bailando con una mujer no identificada se ve la misma pistola con las incrustaciones de diamantes en su cintura.
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Evidencias Chapo
Un acercamiento a las joyas incrustadas en la cacha del arma.
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Evidencia Chapo
Una imagen de Guzmán tomada en 1993 al ser trasladado a la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En 2015, tras su segunda recaptura, se fugó de esa misma cárcel.
United States Attorney's Office for the Eastern District of New York
Evidencias El Chapo
Esta fotografía muestra otra de las armas con joyas en la empuñadura, que perteneció al capo mexicano. Aparentemente fue un regalo que le hizo uno de sus socios.
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Juicio Chapo
Una retrato de Germán Rosero, alias ‘Barbas’, quien fuera el enlace entre el cartel colombiano del Norte del Valle y el cartel de Sinaloa. En su declaración en el juicio detalló desde su relación criminal con Guzmán enviando varias toneladas de cocaína a México, hasta el día en que le pidió ser padrino de uno de sus hijos.
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