Fiscal general de Nueva York abre una investigación sobre los negocios de Trump

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ordenó entregar documentos financieros a Investors Bank y Deustche Bank, uno de los últimos bancos dispuestos a prestarle dinero al presidente Donald Trump, según le confirmó la fiscalía a Univision Noticias.

La investigación (que es civil y no criminal) surge a raíz del testimonio y evidencia presentados al Congreso por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen.

Según informó el diario The New York Times este lunes en la noche, la oficina de la fiscal le pidió a los bancos "registros relacionados con la financiación de cuatro proyectos principales de la Organización Trump y un esfuerzo fallido para comprar (el equipo de fútbol americano) los Buffalo Bills de la Liga de Fútbol Nacional en 2014".

Deutsche Bank ya es el blanco de dos investigaciones en el Congreso y fue examinado el año pasado por los reguladores bancarios de Nueva York, pero no se le impuso ninguna medida o castigo.

La fiscalía le dijo a Univision Noticias que no estaba comentando sobre el caso en este momento.

Una portavoz del banco le dijo a este medio vía email que "continúan comprometidos a cooperar con las investigaciones autorizadas".

Cohen declaró bajo juramento que Trump había inflado sus activos en sus declaraciones financieras, en respuesta a las preguntas de la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Pero el exabogado además proporcionó copias de esas declaraciones y añadió que habían sido enviadas al Deutsche Bank.

Trump buscaba de esta manera pedir préstamos, hipotecas, líneas de crédito y otras transacciones financieras relacionadas con el Trump International Hotel en Washington, el Trump National Doral a las afueras de Miami y el Trump International Hotel and Tower en Chicago, le dijo al Times una persona familiarizada con la nueva investigación.

Esta investigación es una más de hasta 10 en curso al presidente o sus negocios o allegados. El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja ha estado explorando transacciones de bienes raíces que realizó la Organización Trump relacionadas con Rusia.

También el Comité Judicial de la cámara baja le pidió la semana pasada documentos y testimonios a unas 81 personas conectadas con Trump, incluyendo sus hijos, empleados actuales y pasados y su personal en la Casa Blanca, tras el testimonio de Cohen.

Los rostros del ‘Rusiagate’, la investigación que incomodó al presidente Trump (fotos)

Roger Stone

Roger Stone: uno de los primeros asesores del presidente Trump cuando aún era precandidato presidencial. Fue acusado por el fiscal especial Robert Mueller de siete delitos, incluidos falso testimonio y obstrucción y manipulación de testigos. Muller lo ha investigado para saber si fue parte de la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y Moscú. Sospecha que Stone sabía que serían publicados los correos hackeados a los demócratas antes de la filtración de 2016 hecha por Wikileaks. Antes de las elecciones presidenciales, reconoció que estuvo en contacto con Julian Assange, cabeza de dicho portal, al que directamente llamó "mi héroe".

Alex Wong/Getty Images

Jerome Corsi

Jerome Corsi: Trabajó junto a Roger Stone en la campaña de Donald Trump y el fiscal especial Muller sospecha que también conocía sobre la filtración de los correos hackeados a demócratas que haría WikiLeaks. EL fiscal posee los emails intercambiados entre Stone y Corsi en los que hablan de WikiLeaks y de la filtración, antes de que esta ocurriera. Y si lo sabía de antemano, presumiblemente estaba en contacto con alguien que le dio esa información. Reconoció a la fiscalía especial que habló del tema con Stone, pero dijo fue una “presunción”.

Ap

Paul Manafort

Paul Manafort: el condenado ex jefe de campaña de Trump que perdió un acuerdo para reducir su pena. La oficina de Mueller anunció que quedó roto un acuerdo con Manafort a cambio de reducir la pena porque mintió en sus declaraciones. También informó que los abogados de Manafort se comunicaron de forma indebida con los del presidente Trump para darles detalles de la investigación de Mueller, algo considerando irregular porque el presidente es persona de interés de la fiscalía. Ya había sido declarado culpable de ocho cargos de fraude fiscal y obstrucción de justicia.

Jacquelyn Martin/Ap

Rick Gates

Rick Gates, socio de Paul Manafort y asesor en la campaña presidencial de Trump. Fue acusado por la oficina del fiscal especial por cargos de conspiración, blanqueo de activos y falsas declaraciones. Se declaró culpable a principios de 2018 de hacer declaraciones falsas y delitos financieros.

Alex Brandon

Michael Cohen

Michel Cohen: el exabogado de confianza de Trump que mintió al Congreso. Había dicho en 2017 que las conversaciones entre el equipo de Trump y Rusia para la construcción de un edificio en Moscú habían finalizado en enero de 2016. Un año después admitió que mintió al Congreso para "ocultar o minimizar" los vínculos de la Organización Trump con Rusia y que las negociaciones continuaron durante la campaña presidencial y las primarias. De este modo, Cohen desbarata las reiteradas declaraciones de Trump de que no nunca tuvo intereses comerciales en Rusia cuando era candidato.

Yana Paskova/Getty Images

Matthew Whitaker

Matt Whitaker: un nuevo fiscal general incondicional. Con la salida de Jeff Sessions la cargo del Departamento de Justicia quedó de forma interina en manos de un trumpista leal que ha criticado el trabajo de Mueller públicamente y ahora es este quien supervisa el trabajo de la fiscalía especial. Con este escenario, los senadores demócratas que desde hace meses venían tratando de impulsar una legislación para proteger la investigación de Mueller, ahora lo están haciendo con más fuerza. Pero varios republicanos han frenado estos esfuerzos.

Steve Pope/Getty Images

Julian Assange

Julian Assange: el fundador de Wikileaks vinculado a la campaña de Trump. El sitio de publicación de filtraciones ha estado en el centro de atención de Mueller que quiere determinar cómo los correos electrónicos que operarios rusos hackearon al Partido Demócrata terminaron en su página en 2016, primero en junio y luego en octubre. Revelaciones periodísticas de The Guardian informaron que Manafort visitó en plena campaña presidencial a Assange, líder de WikiLeaks refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido.

Anadolu Agency/Getty Images

george-papadopoulos.jpg

George Papadopoulos: un asesor de la campaña de Trump de bajo rango que mintió al FBI. A finales de 2017 se declaró culpable de mentir a los agentes federales sobre el momento y la importancia de sus contactos con los rusos, incluyendo un profesor que le dijo que los rusos tenían información dañina sobre la rival presidencial demócrata de Trump, Hillary Clinton.

Twitter George Papadopoulos

General retirado y ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn

Michael Flynn: el primer asesor de Seguridad Nacional de Trump que se vio obligado a dimitir de su puesto poco después de ser nombrado. A finales de 2017 reconoció que mintió al FBI y admitió que sostuvo contactos con emisarios rusos, incluído el embajador Sergey Kislyak. Según Flynn las reuniones fueron programadas por miembros equipo de transición del presidente., entre ellos, el yerno de Trump, Jared Kushner.

Andrew Harrer-Pool/Getty Images

Donald Trump

Donald Trump: el presidente responde las preguntas de la fiscalía especial. De acuerdo con CNN el presidente asegura en sus respuestas escritas a Mueller que Stone no le dijo nada sobre Wikileaks. Dijo que tampoco sabía sobre la famosa reunión en la Torre Trump que su hijo Donald Jr, Manafort y su yerno Jared Kushner tuvieron en julio de 2016 con una abogada rusa para obtener datos 'sucios' sobre Clinton. Cohen, su abogado de larga data, señaló en noviembre de 2018 que la Organización Trump estaba negociando con gente del gobierno ruso para construir una Torre Trump en Moscú mientras Trump era candidato. Así, Trump quedó en el centro de la investigación del 'Rusiagate' porque ahora, todo indica que Mueller está escrutando sus acciones cuando era candidato y no solo las de sus allegados.

Win McNamee/Getty Images

Robert Mueller

Robert Mueller: el fiscal especial criticado por Donald Trump. El presidente y sus aliados han tratado de desacreditar de Mueller por diversos medios: desde ataques infundados en Twitter, hasta con documentos en el Congreso para sembrar dudas sobre los investigadores. Pero aunque tenga la tentación de despedir al fiscal especial, Trump no lo ha hecho porque el costo político sería enorme. Cada vez que Trump renueva su furia desde Twitter contra Mueller, la investigación suele revelar nuevos datos que cercan más y más a su entorno.

Alex Wong/Getty Images