Los nuevos lavadores de dinero del narco: tiendas que envían remesas a México
La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha desvelado este año dos investigaciones en las que expone cómo los carteles mexicanos están usando pequeños locales de envío de dinero para blanquear sus ganancias. En ambos casos, los criminales enviaron más de $54 millones.
“Llueven balas por todos lados”: imágenes fuertes de la guerra sin cuartel de los carteles mexicanos para controlar el territorio
Michoacán forma parte de la zona conocida como Tierra Caliente, donde los enfrentamientos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana por el control del territorio han desencadenado una brutal violencia que, incluso, ni las autoridades han podido contener. Por eso, cientos de familias han optado por abandonar lo poco que tienen en busca de un lugar seguro. <b><a href="https://www.univision.com/noticias" target="_blank" link-data="{"cms.content.publishDate":1597018324221,"cms.content.publishUser":{"_ref":"0000015b-ca66-df94-ad5b-da76169a0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"cms.content.updateDate":1597018324221,"cms.content.updateUser":{"_ref":"0000015b-ca66-df94-ad5b-da76169a0000","_type":"6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc"},"link":{"target":"NEW","attributes":[],"url":"https://www.univision.com/noticias","_id":"00000173-d5b5-d5ec-af77-f7bf97870000","_type":"ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a"},"linkText":"<b>Más noticias aquí.</b>","_id":"00000173-d5b5-d5ec-af77-f7bf97830000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Más noticias aquí. </a></b>
El estatus de la familia Rosales dio un salto tan grande en tres años que comenzó a despertar sospechas. Cada mes sus cuentas bancarias recibían decenas de miles de dólares, empezaron a manejar autos de lujo y compraron en efectivo dos casas en Ohio. Pero a sus tres negocios entraban muy pocos clientes.
Las dudas en torno a sus ingresos se fueron despejando cuando varios narcotraficantes arrestados en esa región confesaron que usaban tres establecimientos de la familia Rosales para mandar a México las millonarias ganancias por la venta de droga. Les dejaban los fajos de billetes y ellos, para no despertar sospechas, los separaban en múltiples envíos menores de $1,000 y usando nombres falsos.
De 2013 a 2019, por los mostradores de las tiendas de celulares y envío de remesas ‘Los Rosales’, ‘Los Rosales 2’ y ‘Express Cellular’ –todas en Columbus– pasaron $44 millones, una fortuna que recibieron los jefes de organizaciones criminales que operaban en Nayarit, Jalisco y Sinaloa.
Esta familia se quedaba con una comisión de $50 o $100 por cada $1,000 que mandaban a México, dependiendo de la frecuencia con la que cada célula delictiva les pedía hacer una transferencia.
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Negocio de la familia Rosales en Ohio, que supuestamente fue usado para lavar millones de dólares producto del narcotráfico.
La acusación federal cita a nueve traficantes que terminaron cooperando con las autoridades. Ellos dijeron que les entregaron miles de dólares cada vez que podían. Esa cifra reflejaba la influencia del cartel en esa zona. Un emisario contó que les dejaba unos $6,000 cada mes, mientras que otro relató que llegó a entregarles hasta $100,000 en dos tiendas.
Otro de los testigos, por su parte, reveló que el jefe de esta familia, José Luis Rosales Ocampo, de 57 años, recibía tanto dinero que tenía una contadora de billetes, pero su única medida de seguridad era ponerle llave a la puerta de cristal de su negocio.
Esta es la segunda investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que expone este año cómo los carteles mexicanos están usando pequeños locales de envío de remesas para blanquear sus ganancias. Sus principales métodos habían sido compañías exportadoras e importadoras, joyerías y alianzas con mafiosos chinos que triangulan operaciones financieras por medio de bancos asiáticos.
En agosto pasado, la DEA desveló detalles de una operación que concluyó con los arrestos de miembros de una familia que era propietaria de una tienda de ropa en Dallas, Texas. Los acusan de lavar más de $10 millones para una red del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haciendo varias transacciones de menos de $1,000 y usando nombres ficticios, de acuerdo con los fiscales.
Ese esquema de blanqueo es conocido como “muchos para muchos”, porque usan múltiples nombres de remitentes y destinatarios falsos tratando de borrar el rastro del delito. Es un método efectivo si se toma en cuenta que este año se pronostica un histórico flujo de remesas de $40,000 millones a México.
Envíos a Nayarit, Jalisco y Sinaloa
En el caso de la familia Rosales de Ohio, las autoridades detectaron que alrededor del 50% del dinero que mandaron desde sus tres tiendas llegó a Nayarit, un estado que es considerado parte del corredor del narcotráfico en México. La gran mayoría de los envíos eran de menos de $1,000.
Pero cuando el Departamento de Justicia (DOJ) revisó las estadísticas relacionadas con todas las remesas generadas desde Columbus, descubrió que solo el 5% llega a ese lugar en el Pacífico mexicano.
La investigación puso bajo la lupa cada una de las transferencias de dinero que se realizaron desde los locales de los Rosales. Por ejemplo, notaron que 10,541 de 11,466 envíos hechos través del local ‘Los Rosales’ llegaron a México y eran por menos de $1,000. De esa cifra, una tercera parte se mandó a Nayarit, siendo el promedio $789.
Algo similar ocurrió en los negocios ‘Los Rosales 2’ y ‘Express Cellular’. El segundo estado que recibió más dinero fue Jalisco, seguido por Sinaloa, que son las sedes de los carteles más grandes de México.
Las autoridades también descubrieron que en más del 80% de las transacciones no se repetía el remitente, ni el destinatario. Además, solo se presentó una identificación oficial en el 1% de más de 24,550 operaciones. Un tiempo, agentes encubiertos contaron los clientes que entraban a una de estas tiendas, pero ese número no coincidía con las operaciones financieras que se realizaron adentro.
Había otra discrepancia: en cuatro años, los tres locales mandaron $34 millones en remesas. Pero en sus declaraciones de impuestos reportaron ganancias de $75,304 de 2013 a 2017.
Las empresas con las cuales trabajaban los Rosales eran Transfast, Sigue, Boss Revolution, Girosol, Omnex, Intermex y Ria.
Cómo fue la investigación
Como parte de la investigación, la DEA vigiló las tres tiendas de los Rosales, colocó localizadores satelitales (GPS) en los autos de algunos sospechosos y buscó evidencia en botes de basura.
A uno de los operadores de una célula de narcotraficantes, Juan Rodríguez Jiménez, le puso a finales de 2018 un dispositivo GPS en su Volkswagen Jetta para seguir sus movimientos. Así supieron que visitó nueve veces en 31 días un local de los Rosales, posiblemente para entregarles dinero en efectivo.
Y cuando agentes federales arrestaron en diciembre de 2018 a Eliezar Mendoza Nava, el jefe de una organización de distribuidores de droga, le encontraron en su celular cientos de fotos de recibos de envíos de dinero a México que se hicieron en los establecimientos de los Rosales.
Al seguir la pista, la DEA descubrió que, de septiembre a diciembre de 2018, la organización de Mendoza Nava hizo allí unas 300 trasferencias por un total de $200,000.
Cuando los investigadores le preguntaron a uno de los traficantes que cooperó si creía que José Luis Rosales sabía que el dinero que recibía era producto del narcotráfico, respondió: “Definitivamente sí”.
Hasta el momento, las autoridades estatales y federales han presentado cargos contra 43 personas. Las acusan de conspiración para distribuir heroína, fentanilo y marihuana, así como lavado de dinero.
Entre ellos quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en Ohio, Julio Ángel Homer González, de 43 años, que fue sentenciado en octubre a 10 años de prisión.
José Luis Rosales y cuatro familiares suyos ya se declararon culpables y esperan su condena.
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El expolicía de México que construyó uno de los carteles más sanguinarios y lucrativos del mundo (fotos)
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Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue agregado a la lista de los narcotraficantes más buscados en mayo de 2016.
Isaias Alvarado/ Univision
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Desde 2011, la Agencia para el Control de Drogas (DEA) comenzó a seguir de cerca a este criminal michoacano por la rápida expansión de su organización delictiva con sede en el estado de Jalisco.
Captura de pantalla
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Oseguera Cervantes se volvió el nuevo rostro que los gobiernos de México y Estados Unidos le han puesto al narcotráfico tras la recaptura y extradición del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
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La extrema violencia con la que opera esta organización criminal desde sus inicios le ha permitido extender sus tentáculos en zonas claves de México para el narcotráfico: zonas fértiles, ciudades importantes, puertos y accesos fronterizos a Estados Unidos.
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Su hijo Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’ y quien consideran fue el segundo al mando del cartel, fue extraditado el 20 de febrero de 2020 por cargos de conspiración para importar droga hacia EEUU. Un juez le negó el derecho a fianza y sigue preso esperando su juicio.
Procuraduría General de la República de México (PGR)
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A su hija Jessica Johanna Oseguera González, alias 'La Negra', la arrestaron cuando acudía a una audiencia de su hermano en una corte federal en Washington DC el 26 de febrero de 2020. A ella la acusan de participar en operaciones financieras con cinco empresas que habrían lavado dinero para el CJNG.
Fiscalía de México
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Una de las compañías fichadas por EEUU que supuestamente administraba Jessica Johana es la marca de tequila Onze Black, que estuvo a punto de exportar su mercancía a Europa.
Departamento del Tesoro
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A través de un efectivo esquema de distribución de droga y lavado de dinero en Los Ángeles, Chicago y Miami, el grupo ha logrado amasar una fortuna. Un ejemplo de ello es esta mansión decomisada a uno de sus operadores y que el gobierno de México vendía por más de 300,000 dólares.
Presidencia de México
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En Internet, el cartel ha publicado videos de ejecuciones, ataques, torturas a sus enemigos y hasta una grabación en la que hacen estallar a un hombre con dinamita.
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Entre los múltiples crímenes atribuidos a sus sicarios está el caso del famoso youtuber 'El Pirata de Culiacán', quien ofendió públicamente a 'El Mencho' en un video grabado unos días antes de recibir 18 balazos en 2017.
Facebook
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Esa violencia extrema aplicada en cada una de sus operaciones, como el asesinato de estos agentes federales mexicanos, les ha permitido extender sus dominios incluso a todos los continentes en solo una década.
YouTube
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Uno de sus enemigos más fuertes es el cartel de Sinaloa, contra el cual disputa la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las principales vías de acceso hacia EEUU para los contrabandistas de droga.
Reuters
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Se cree que 'El Mencho' estuvo detrás del secuestro de un hijo de 'El Chapo' Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, cuando este se encontraba en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016, unos meses después de la última recaptura del exjefe del cartel de Sinaloa.
Fiscalía de Jalisco
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Los sicarios de este grupo delictivo actualmente protagonizan una guerra contra los pistoleros del cartel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible en Guanajuato.
Reuters
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Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 'El Mencho' ha logrado a punta de balazos y sobornos la expansión del cartel en 23 de los 31 estados de México, así como en varias ciudades de EEUU.
Departamento de Justicia de EEUU (DOJ)
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Sus métodos de contrabando de droga a EEUU son similares al del cartel de Sinaloa: producir o recibir droga en México, cruzarla en vehículos por la frontera, distribuirla a distintas ciudades de este país y enviar las ganancias en efectivo o por medio de transacciones ilícitas.
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El CJNG hizo su brutal aparición en Veracruz en 2011. Se autonombró como 'Los Matazetas' y sus sicarios abandonaron en una zona turística de Boca del Río dos camionetas con los cuerpos de 35 personas, incluyendo mujeres.
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Su origen real fue como un brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó tras una división interna en el verano de 2013.
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El grupo empezó a ver su mejor época bajo el mando de 'El Mencho', quien ha evitado su captura no solo por los sicarios que lo acompañan, sino por la protección que le brindan policías y funcionarios corruptos en su bastión, Jalisco.
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Esa zona cuenta con un extenso territorio donde se siembra amapola y marihuana, hay laboratorios clandestinos, además tiene dos importantes puertos donde recibe precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
Univision
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Además, en su bastión se encuentra Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y cuya pujante economía le permite ocultar sus operaciones de lavado de dinero.
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La DEA cree que ahora el jefe del CJNG se oculta en las montañas de tres estados en el oeste mexicano que están bajo el control de su organización: Colima, Jalisco y Michoacán.
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EEUU considera el cartel liderado por 'El Mencho' como una de las cinco principales amenazas que enfrenta el país. Por eso ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Reuters
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La oficina de la DEA en Los Ángeles lidera la investigación para poner tras las rejas al capo mexicano. Lleva ocho años reuniendo pruebas contra este y siguiendo pistas que lleven a su captura.
Isaias Alvarado/ Univision
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Esta fotografía de 'El Mencho' hace parte de la evidencia de la DEA: cuando fue arrestado en 1986 en San Francisco, California, por delitos relacionados con drogas.
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Tres años después, Oseguera Cervantes fue detenido nuevamente y posteriormente lo deportaron a México.
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Al regresar a su país, comenzó el ascenso de la carrera criminal del narcotraficante, ahora considerado el enemigo público número uno en ambos lados de la frontera.
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Al etiquetarla como una de las "organizaciones del narcotráfico más prolíficas" del mundo, el Departamento del Tesoro reveló en octubre de 2016 que el CJNG y una organización cómplice, 'Los Cuinis', eran dueños de múltiples negocios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y hasta periódicos en México.
Departamento del Tesoro de EEUU
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En mayo de 2019, el gobierno estadounidense sancionó financieramente al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (a la izquierda), acusándolo de recibir sobornos del cartel de 'El Mencho'.
Facebook
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Uno de los exsocios del CJNG era Raúl Flores Hernández, alias 'El Tío' y quien ha estado involucrado en el tráfico de cocaína desde finales de la década de 1970.
PGR
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En septiembre de 2016, el Sheriff de Los Ángeles decomisó un arsenal al CJNG, el cual incluía ocho rifles de asalto y un rifle calibre 50, capaz de derribar un helicóptero. La incautación se realizó en la ciudad de Oxnard, en el sur de California.
Isaias Alvarado/ Univision
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La agencia policial también incautó 9,000 dólares en efectivo, que presuntamente correspondían al pago por el suministro de las armas a dicha organización criminal.
Isaias Alvarado/ Univision
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Varios distribuidores y operadores del CJNG han sido detenidos en años recientes en este lado de la frontera. En mayo de 2019, agentes federales arrestaron a 24 personas que tenían vínculos con dicha organización criminal y que operaban en Oklahoma.
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En marzo de 2020 finalizó la operación llamada Project Python, con el arresto de más de 700 miembros del cartel en Estados Unidos. También les incautaron varios kilos de droga, armas y 22 millones de dólares en efectivo y propiedades.
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A principios de junio de 2020, el gobierno de México le asestó un duro golpe a la fortuna de 'El Mencho': congeló casi 2,000 cuentas bancarias ligadas al capo en ese país, por medio de EEUU.
